证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2021-092

苏州春兴精工股份有限公司

第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议于2021年11月30日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2021年12月3日10：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中通过通讯表决的董事为戚振东先生和陆文龙先生。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议

同意聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效；并提请公司股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第五届监事会第四次临时会议对该事项发表了审核意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于拟聘任2021年度审计机构的公告》（2021-094）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，需要提交股东大会审议。

董事会特提议于2021年12月24日14：30在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室召开2021年第五次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。

《关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-095）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对第五届董事会第五次临时会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月四日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2021-093

苏州春兴精工股份有限公司

第五届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临时会议于2021年12月3日13：00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2021年11月30日以电话、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席赵中武先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供服务的经验、能力及足够的独立性及投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求；同意聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

《关于拟聘任2021年度审计机构的公告》（2021-094）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

监 事 会

二○二一年十二月四日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2021-094

苏州春兴精工股份有限公司

关于拟聘任2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）；原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）。

2. 变更会计师事务所的简要原因：因与前任会计师事务所的合同期届满，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，为保障公司审计工作的顺利开展，公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。公司已就拟聘任2021年度审计机构事项与前后任会计师事务所进行事前沟通，各方均已明确知悉本事项并未提出异议。

3. 公司2020年度财务审计报告的审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。

4. 本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，同意聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息。

（1）机构信息

■

（2）人员信息

■

（3）业务信息

■

2、投资者保护能力

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）未有执业风险基金计提，购买的职业保险累计赔偿限额人民币8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律管理措施0次和纪律处分0次。5名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：徐长俄，2006年12月成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2002年7月开始在苏亚金诚执业，拟于2021年开始为本公司提供审计服务，近3年签署3家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：王璐，2017年1月成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2013年7月开始在苏亚金诚执业，拟于2021年开始为本公司提供审计服务，近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：钱小祥，1999年11月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年3月开始在苏亚金诚执业，拟于2021年开始为本公司提供审计服务，近3年复核17家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

苏亚金诚及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期审计费用为230万元，较上一期审计费用无变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），已连续三年为公司提供审计服务，2020年度审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。中兴财光华在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构应尽的职责，在此公司对中兴财光华表示衷心感谢。

公司不存在已委托中兴财光华开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

因与前任会计师事务所的合同期届满，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，为保障公司审计工作的顺利开展，公司拟聘任苏亚金诚为公司2021年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与中兴财光华及苏亚金诚进行了事前沟通，各方均已明确知悉本事项并未提出异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，在查阅了苏亚金诚有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为其具备为公司提供专业审计服务的能力和资质，并本着勤勉尽责的原则对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况进行了充分的了解，对其业务经验、独立性和诚信状态等方面均表示满意。公司董事会审计委员会认为苏亚金诚能够满足公司2021年度审计要求，同意向董事会提议聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供服务的经验、能力及足够的独立性及投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。为保证公司审计工作的顺利进行，保护公司及股东利益，我们同意聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构；同意将本议案提交至公司第五届董事会第五次临时会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司所需的财务审计工作要求，本次会计师事务所变更能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次聘任程序合法合规，符合《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定。

我们一致同意聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并同意在董事会审议通过后将本议案提请公司股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

公司第五届董事会第五次临时会议以全票同意审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，同意聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第五次临时会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对第五届董事会第五次临时会议相关事项发表的独立意见；

4、公司第五届监事会第四次临时会议决议；

5、审计委员会履职的证明文件；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月四日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2021-095

苏州春兴精工股份有限公司

关于召开2021年第五次临时股东

大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议定于2021年12月24日（星期五）14：30在公司会议室召开2021年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年12月24日（星期五）14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月24日9:15至2021年12月24日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年12月21日

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2021年12月21日。于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第四次临时会议审议通过，详见公司2021年12月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第五次临时会议决议公告》、《第五届监事会第四次临时会议决议公告》、《关于拟聘任2021年度审计机构的公告》。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2021年12月22日8：30－11：30、13：30－16：30

3、登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司董事会办公室。

4、联系方式

(1) 联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号董事会办公室

(2) 邮编：215121

(3) 联系人：刘一鸣 联系电话：0512-62625328

(4) 邮箱：yiming.liu@chunxing-group.com

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。

六、备查文件

《第五届董事会第五次临时会议决议》

《第五届监事会第四次临时会议决议》

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月四日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362547”；投票简称：“春兴投票”

2、意见表决

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月24日9:15，结束时间为2021年12月24日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本公司）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

委托人姓名或名称（签章或签字）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

授权委托书签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。