证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-93

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于增加与华菱集团2021年

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

1、2021年四季度，钢铁行业上游原燃料焦煤、焦炭价格大幅上涨，再创历史新高。由于公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）及其子公司关于焦煤、焦炭的日常关联交易主要基于市场价格定价，因此双方之间的日常关联交易将相应增加。为保障正常生产经营，根据原燃料市场价格变化，并结合生产经营实际情况，公司现拟增加与华菱集团2021年日常关联交易预计14.94亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的4.44%。

2、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决；公司第七届监事会第二十一次会议审议通过了该事项。董事会决议公告和监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。全体独立董事已经事前认可，并对该事项发表了独立意见。

3、本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

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（二）最近一期财务数据（未经审计）

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（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2021年，受澳洲煤禁止进口、蒙古煤因疫情反复发货量大幅减少、以及下半年以来我国北方地区水灾、安全生产事故频发、电力供应紧张等因素影响，焦煤、焦炭供应紧张，价格在四季度再创历史新高。根据Wind数据显示，截至2021年10月31日，华北地区主焦煤平均价格为3,002元/吨，较2021年初、2021年6月末分别上涨158%、71%；华北地区焦炭平均价格为3,970元/吨，较2021年初、2021年6月末分别上涨86%、51%。

展开全文

由于公司与华菱集团及其子公司之间关于焦煤、焦炭的日常关联交易主要基于市场价格定价，因此，双方之间的日常关联交易将相应增加。为保障正常生产经营，现根据焦煤、焦炭市场价格变化，并结合生产经营实际情况，公司拟增加与华菱集团2021年日常关联交易预计14.94亿元，其中，关联销售7.64亿元，关联采购7.30亿元（详见下表）。

单位：万元

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备注：（1）实际关联交易数量和金额以交易发生时签署的协议为准；

（2）经2020年度股东大会和2021年第一次临时股东大会审议批准，公司与华菱集团及其子公司2021年日常关联交易预计总额度391.66亿元，1-11月份实际发生额364.28亿元，较好地控制在总预算范围内。

（二）关联交易协议签署情况

目前公司尚未签署具体的关联交易协议，待实际发生交易时再签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加日常关联交易是基于上游原燃料价格变化，为确保公司及下属子公司正常生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

独立董事管炳春、张建平、谢岭、赵俊武对上述关联交易进行了认真的事前审查，并发表独立意见如下：

“公司增加与华菱集团2021年度日常关联交易符合钢铁行业上游市场变化和公司实际情况，定价公允，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

董事会审议该议案时，公司关联董事已按照规定回避表决，审议程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。”

六、备查文件

1、 公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、 公司第七届监事会第二十一次会议决议；

3、 独立董事事前认可意见；

4、 独立董事意见；

5、 上市公司关联交易情况概述表。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021年12月3日

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-94

湖南华菱钢铁股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于2021年12月3日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年11月29日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的议案》

2021年，受澳洲煤禁止进口、蒙古煤因疫情反复发货量大幅减少、以及下半年以来我国北方地区水灾、安全生产事故频发、电力供应紧张等因素影响，焦煤焦炭供应紧张，价格在四季度再创历史新高。由于公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）及其子公司之间关于焦煤焦炭的日常关联交易主要基于市场价格定价，因此，双方之间的日常关联交易将相应增加。为保障正常生产经营，现根据焦煤、焦炭市场价格变化，并结合生产经营实际情况，公司拟增加与华菱集团2021年日常关联交易预计14.94亿元。具体关联交易金额以交易发生时签署的协议为准。

该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的公告（公告编号：2021-93）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2021年12月3日

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-92

湖南华菱钢铁股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第七届董事会第二十三次会议于2021年12月3日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年11月29日发出。会议发出表决票9份，收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的议案》

2021年，受澳洲煤禁止进口、蒙古煤因疫情反复发货量大幅减少、以及下半年以来我国北方地区水灾、安全生产事故频发、电力供应紧张等因素影响，焦煤焦炭供应紧张，价格在四季度再创历史新高。由于公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）及其子公司之间关于焦煤焦炭的日常关联交易主要基于市场价格定价，因此，双方之间的日常关联交易将相应增加。为保障正常生产经营，现根据焦煤、焦炭市场价格变化，并结合生产经营实际情况，公司拟增加与华菱集团2021年日常关联交易预计14.94亿元。具体关联交易金额以交易发生时签署的协议为准。

该议案为关联交易，议案表决时，关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的公告（公告编号：2021-93）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票通过了该议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021年12月3日