本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年12月3日

（二）股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事、董事会秘书、副总经理任月主持，以现场结合网络的方式对会议通知中列明事项进行投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

根据疫情防控要求，公司部分董事和监事以视频或电话方式出席本次会议。

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事4人，出席4人；

3.董事会秘书、副总经理任月出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：修订《公司章程》和相关公司制度

审议结果：通过

表决情况：

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2.议案名称：补选公司第二届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所 律师：朱瑞清

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国电影股份有限公司

2021年12月4日