本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体如下：

一、聘任公司副总经理的情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任何佳川先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任何佳川先生担任公司副总经理发表了同意的独立意见。

二、其他说明

截至本公告披露日，何佳川先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2021年12月2日

附件：

何佳川先生简历

何佳川，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月生，硕士研究生学历。2009年3月至2010年10月，任香港新世界集团上海新富港房地产开发有限公司市场部专员，2010年10月至2011年5月任宬隆控股（香港）有限公司项目经理，2012年1月至2012年12月任上海鑫谷投资有限公司商务经理，2012年12月至2019年10月，任上海银行上海分行营业部总经理，2019年11月至2021年11月任申万菱信基金管理有限公司机构事业部执行董事。