歌尔股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告二百五的由来_财经_资讯

歌尔股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告二百五的由来

2023-06-04 10:36 浏览:32

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份公告编号：2021-127

歌尔股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月26日以电子邮件方式发出，于2021年11月30日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

经与会董事对本次会议议案审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司拟与International Finance Corporation签署长期贷款协议的议案》

为满足公司越南业务的快速发展，充分利用海外资源优势，降低融资成本，公司越南全资子公司拟与国际金融公司International Finance Corporation（以下简称“IFC”）签署《贷款协议》，申请贷款本金总额合计不超过7亿美元的长期贷款。其中，Goertek Technology Vina Company Limited（以下简称“越南歌尔科技”）拟贷款本金总额不超过4亿美元，Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited（以下简称“越南歌尔精工”）拟贷款本金总额不超过3亿美元，贷款期限均为5年，主要用于上述子公司现有厂区或新建厂区的开发和建设。

同时，申请公司董事会授权管理层办理公司一切与上述IFC长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。

公司与IFC不存在关联关系，公司与IFC的本次贷款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于子公司拟与国际金融公司International Finance Corporation签署长期贷款协议的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足越南子公司业务快速发展的资金需求，充分利用海外融资优势，降低成本，上述公司越南子公司拟向国际金融公司International Finance Corporation（以下简称“ IFC”）申请贷款本金总额合计不超过7亿美元的长期贷款，作为贷款放款条件之一，公司为越南歌尔科技和越南歌尔精工分别提供连带责任保证担保，担保额度为本金金额分别不超过4亿美元和3亿美元的贷款及与贷款相关的利息、费用、收费、税款、关税、损害赔偿、损失、成本或支出等。担保期限自担保协议签署日起生效，至贷款全部清偿完毕之日止。同时，公司子公司香港歌尔泰克有限公司拟将其持有的越南歌尔科技100%股权质押给IFC，公司子公司香港歌尔科技有限公司拟将其持有的越南歌尔精工100%股权质押给IFC，香港歌尔泰克有限公司拟将持有的香港歌尔科技有限公司100%股权质押给IFC。

展开全文

董事会一致认为：为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，同意提供上述担保，同时授权公司管理层办理公司一切与上述国际金融公司（IFC）长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

越南歌尔科技最近一期的资产负债率超过70%，同时，对越南歌尔科技及越南歌尔精工的单笔担保金额均超过公司最近一期经审计净资产的10%，本议案需经股东大会审议通过方可生效。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，现提请公司召开2021年第二次临时股东大会，公司将于2021年 12月 16日在山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室召开2021年第二次临时股东大会。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会会议通知的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二○二一年十一月三十日

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份公告编号：2021-128

歌尔股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月26日以电子邮件方式发出，于2021年11月30日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司拟与International Finance Corporation签署长期贷款协议的议案》

公司与IFC不存在关联关系，公司与IFC的本次贷款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于子公司拟与世界金融公司International Finance Corporation签署长期贷款协议的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二○二一年十一月三十日

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份公告编号：2021-129

歌尔股份有限公司关于子公司拟与国际金融公司International Finance Corporation签署长期贷款协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）越南全资子公司拟与国际金融公司International Finance Corporation（以下简称“IFC”）签署合计本金总额不超过7亿美元的长期贷款协议（以下简称“贷款协议”），其中Goertek Technology Vina Company Limited（以下简称“越南歌尔科技”）贷款本金不超过4亿美元，Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited（以下简称“越南歌尔精工”，且与“越南歌尔科技”以下合称为“债务人”）贷款本金不超过3亿美元。

风险提示：

1、 IFC要求债务人在满足一定放款条件时分期发放贷款，对于未达到提款条件的，IFC有权在签署主协议后一段时间内取消提款资格，公司未来可能存在无法满足提款条件，实际获得的贷款金额低于7亿美元的风险。

2、作为贷款发放的条件之一，公司需要为上述子公司提供本次贷款的连带责任保证担保，相关担保事项尚需经公司股东大会审议，因此存在股东大会审议通不过的风险。

公司第五届董事会第二十五次会议于2021年11月30日召开，会议审议通过了《关于子公司拟与International Finance Corporation签署长期贷款协议的议案》，相关情况公告如下：

一、拟签署长期贷款协议情况

为满足公司越南子公司业务的快速发展，充分利用海外资源优势，降低融资成本，公司越南全资子公司越南歌尔科技及越南歌尔精工拟向IFC申请贷款本金总额合计不超过7亿美元的长期贷款，贷款期限为5年。其中，越南歌尔科技的贷款本金金额为不超过4亿美元；越南歌尔精工贷款本金金额为不超过3亿美元。

二、 International Finance Corporation基本情况

国际金融公司（International Finance Corporation, IFC）是世界银行集团成员，成立于1956年，总部设于美国华盛顿，是全球最大的致力于支持私营部门发展的国际开发机构。其宗旨是促进发展中国家私营部门的发展，帮助新兴市场的企业和金融机构创造就业和税收，改善企业治理和环境绩效，为当地社会经济发展做出贡献。

三、拟与IFC签署的贷款协议主要条款

贷款人： IFC

借款人：越南歌尔科技、越南歌尔精工

贷款本金金额：越南歌尔科技不超过4亿美元、越南歌尔精工不超过3亿美元

贷款期限：5年

贷款利率：6个月伦敦同业美元拆借利率（USD LIBOR 6M）+ 1.4%；考虑到将来可能停止使用LIBOR作为基准利率，贷款合同中将包括后备性语言，以允许替换基准利率，保护IFC贷款的经济利益。据此，IFC将在10个工作日无异议的基础上向债务人提出替代基本利率和利差调整。如果债务人反对，其可提前偿还IFC的贷款。在借贷双方就替代利率进行谈判的利息期内，利率将为美国国库券利率加100基点。

还本付息安排：各债务人每年分两次还款。本次贷款宽限期为贷款协议签约日之后1年（该期间内无需归还本金，仅需归还利息），第2-5年采用等额本金方式。自贷款协议签约日计第3年起的6月15日及12月15日，公司可以主动选择全部或部分地提前偿还贷款；除非IFC另行同意，在约定机制下，可能会触发强制提前还款。

贷款用途：用于上述子公司现有厂区或新建厂区的开发和建设。

放款方式及条件：IFC将贷款拨付至债务人指定的承接银行账户。债务人在满足贷款协议中约定的相应提款条件下即可提取相应贷款，相关提款条件主要包括债务人未发生违约情形、债务人未发生会产生重大不利影响的事件、债务人于贷款协议中对IFC已作出的陈述保证仍有效、债务人无重大损失或赔偿责任,公司相关财务指标均达标等。

担保措施：（1）在贷款存续期内，由公司为债务人在贷款协议项下所有相关的债务的履行和清偿提供连带责任保证担保；（2）在贷款协议签署之后但在首次提款前，公司子公司香港歌尔泰克有限公司拟将其持有的越南歌尔科技100%股权质押给IFC，公司子公司香港歌尔科技有限公司拟将其持有的越南歌尔精工100%股权质押给IFC，香港歌尔泰克有限公司拟将持有的香港歌尔科技有限公司100%股权质押给IFC。

上述贷款协议的主要条款以最终签署版为准。

前述贷款金额没有超过公司最近一期经审计净资产的50%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

四、借款方基本情况

1、越南歌尔科技

公司名称：GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED

成立日期：2019年1月31日

注册地点：Lot N-1,Que Vo Industrial park (Expansion Zone) , Nam Son Ward , Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Viet Nam

法定代表人：姜龙

注册资本： 5,200万美元

主营业务：开发，生产，销售多媒体电子产品、媒体、网络设备和音频产品，包含电话会议系统、路由器、VR、扬声器、受话器、麦克风、有线耳机、蓝牙耳机、无线耳机等。

越南歌尔科技为公司子公司香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔泰克”）全资子公司，公司持有香港歌尔泰克100%股权。

越南歌尔科技主要财务数据

单位：人民币万元

■

注：上述2020年度财务数据已经审计。

2、越南歌尔精工

公司名称：Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited

法定代表人：朱胜波

注册资本：2,000万美元

注册地址：WHA industrial Zone 1, Dong Nam Nghe An economic zone, Nghi Long commune, Nghi Loc District, Nghe An Province, Viet Nam

成立日期：2020年10月30日

经营范围：开发，生产，销售电子产品、网络设备及多媒体音频产品，包含智能手表、电话会议系统、VR、AR、扬声器、受话器、麦克风、有线耳机、蓝牙耳机、无线耳机等。

越南歌尔精工为公司子公司香港歌尔科技有限公司（以下简称“香港歌尔科技”）全资子公司，公司持有香港歌尔泰克100%股权，香港歌尔泰克持有香港歌尔科技100%股权。

越南歌尔精工主要财务数据

单位：人民币万元

■

注：上述2020年度财务数据已经审计。

五、本次贷款对上市公司的影响

本次贷款利率大幅低于越南子公司当地借款利率和国内借款利率，同时借款期限长达5年，能显著降低融资成本。本次贷款为海外子公司业务发展所需，符合公司国际化的发展战略，有利于公司继续保持高质量健康发展势头，符合公司中长期发展的战略目标。

六、独立董事意见

独立董事就子公司拟与IFC签署长期贷款协议相关事宜进行审慎核查，认为：公司子公司拟与IFC签署合计本金总额不超过7亿美元、期限为5年的贷款协议，有利于支持公司扩大海外子公司生产能力、优化公司的融资结构、降低公司融资成本, 符合公司及子公司的发展需要。该事项履行了必要的决策程序，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意与IFC签署长期贷款协议并办理相关事宜。

七、风险提示

1、IFC将根据各债务人的项目进展情况和资金需求，在满足一定放款条件时分期发放贷款，对于未达到提款条件的，IFC有权在签署主协议后一段时间内取消提款资格。鉴于IFC对于债务人劳工保护、环境影响等社会责任的要求较为严格，公司未来可能存在无法满足提款条件，实际获得的贷款本金金额低于7亿美元的风险。

2、作为贷款发放的条件之一，公司需要为上述子公司提供本次贷款的连带责任保证担保，相关担保事项尚需经公司股东大会审议，因此存在股东大会审议不通过的风险。

八、备查文件

1、歌尔股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、歌尔股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事独立意见；

4、借款方的财务报表；

5、贷款意向书。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二○二一年十一月三十日

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份公告编号：2021-130

歌尔股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

公司对资产负债率超过70%的控股子公司担保金额（含本次担保）超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司Goertek Technology Vina Company Limited（以下简称“越南歌尔科技”）、Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited（以下简称“越南歌尔精工”）向国际金融公司International Finance Corporation（以下简称“ IFC”）申请贷款提供连带责任保证担保。具体情况如下：

为满足越南子公司业务快速发展的资金需求，充分利用海外融资优势，降低成本，上述公司越南子公司拟向IFC申请合计本金总额不超过7亿美元的长期贷款，作为贷款放款条件之一，公司为越南歌尔科技和越南歌尔精工分别提供连带责任保证担保，担保额度为本金金额分别不超过4亿美元和3亿美元的贷款及与贷款相关的利息、费用、收费、税款、关税、损害赔偿、损失、成本或支出等。担保期限自担保协议签署日起生效，至贷款全部清偿完毕之日止。同时，公司子公司香港歌尔泰克有限公司拟将其持有的越南歌尔科技100%股权质押给IFC，公司子公司香港歌尔科技有限公司拟将其持有的越南歌尔精工100%股权质押给IFC，香港歌尔泰克有限公司拟将持有的香港歌尔科技有限公司100%股权质押给IFC。

二、被担保人基本情况

1、越南歌尔科技

公司名称：Goertek Technology Vina Company Limited

成立日期：2019年1月31日

注册地点：Lot N-1,Que Vo Industrial park (Expansion Zone) , Nam Son Ward , Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam

法定代表人：姜龙

注册资本： 5,200万美元

主营业务：开发，生产，销售多媒体电子产品、媒体、网络设备和音频产品，包含有线耳机、电话会议系统、VR、扬声器、受话器、麦克风、蓝牙耳机、无线耳机等。

被担保人越南歌尔科技为公司子公司香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔泰克”）全资子公司，公司持有香港歌尔泰克100%股权。越南歌尔科技具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。截至公告日，公司对越南歌尔科技担保额度为654,701.60万元（本次新增担保额度按照贷款本金金额×120%=4.8亿美元做充分预估，外币担保金额均按照2021年11月29日中国人民银行公布的汇率折算），占公司最近一期经审计净资产比例为33.31%,实际担保余额为52,884.28万元（外币担保金额均按照2021年11月29日中国人民银行公布的汇率折算）。截至2021年9月30日，越南歌尔科技资产负债率为84.64%。

越南歌尔科技主要财务数据

单位：人民币万元

■

注：上述2020年度财务数据已经审计。

2、越南歌尔精工

公司名称：Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited

法定代表人：朱胜波

注册资本：2,000万美元

注册地址：WHA industrial Zone 1, Dong Nam Nghe An economic zone, Nghi Long commune, Nghi Loc District, Nghe An Province, Vietnam

成立日期：2020年10月30日

被担保人越南歌尔精工为公司子公司香港歌尔科技有限公司（以下简称“香港歌尔科技”）全资子公司，公司持有香港歌尔泰克100%股权，香港歌尔泰克持有香港歌尔科技100%股权。越南歌尔精工具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。截至公告日，公司对越南歌尔精工提供担保额度为229,939.20万元（本次新增担保额度按照贷款本金金额×120%=3.6亿美元做充分预估，外币担保金额均按照2021年11月29日中国人民银行公布的汇率折算），占公司最近一期净资产比例为11.70%，实际担保余额为0万元。截至2021年9月30日，越南歌尔精工资产负债率为37.08%。

越南歌尔精工主要财务数据

单位：人民币万元

■

注：上述2020年度财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

担保方：歌尔股份有限公司

被担保方：Goertek Technology Vina Company Limited、Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited

担保方式：

1、在贷款存续期内，由歌尔股份有限公司为被担保方履行其在其与IFC就贷款签署的长期贷款协议项下所有相关的义务提供连带责任保证担保；

2、在贷款协议签署之后但在首次放款之前，公司子公司香港歌尔泰克有限公司拟将其持有的越南歌尔科技100%股权质押给IFC，公司子公司香港歌尔科技有限公司拟将其持有的越南歌尔精工100%股权质押给IFC，香港歌尔泰克有限公司拟将持有的香港歌尔科技有限公司100%股权质押给IFC。

担保金额：本次担保为公司为越南全资子公司越南歌尔科技和越南歌尔精工向IFC申请贷款提供连带责任保证担保，担保额度为本金金额分别不超过4亿美元和3亿美元的贷款及与贷款相关的利息、费用、收费、税款、关税、损害赔偿、损失、成本或支出等。

上述担保协议内容提及的担保额度、期限、担保方式等以公司及相关子公司最终同IFC签订的相关合同为准。在办理上述担保协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。

担保协议将在股东大会审议通过后签署。

四、董事会意见

公司董事会认为：为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，同意提供上述担保，同时授权公司管理层办理公司一切与上述国际金融公司（IFC）长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司担保总额度为人民币1,273,312.80万元（含本次担保,外币担保金额均按照2021年11月29日中国人民银行公布的汇率折算），均为公司对子公司的担保，公司对子公司提供担保的余额为人民币268,819.94万元（外币担保金额均按照2021年11月29日中国人民银行公布的汇率折算），占2020年12月31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为5.47%和13.68%，逾期担保金额为0万元。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、独立董事意见

独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为子公司提供担保。

七、备查文件

1、歌尔股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、歌尔股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事独立意见；

4、被担保对象的财务报表；

5、担保相关的协议或意向书。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二○二一年十一月三十日

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份公告编号：2021-131

歌尔股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司将于2021年12月16日召开2021年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第五届董事会第二十五次会议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年12月16日下午2:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日上午9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日上午9:15一2021年12月16日下午3:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年12月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

二、会议审议事项

1、《关于为子公司提供担保的议案》

上述议案已经于2021年11月30日公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2021年12月13日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。

来信请寄：山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司，邮编：261031（来信请注明“股东大会”字样），传真：0536-3056777。

2、登记时间：

2021年12月13日，上午09：00一11：30，下午2：00一5：00

3、登记地点：

山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：贾军安、许艳清、徐大朋

联系电话：0536-3055688

传真：0536-3056777

电子邮箱：ir@goertek.com

5、参会人员的食宿及交通费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求。）

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、歌尔股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362241”，投票简称为“歌尔投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2021年12月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为歌尔股份有限公司股东，兹授权先生/女士（身份证号码：），代表本人（本单位）出席歌尔股份有限公司于2021年月日召开的2021年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。

投票指示如下：

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

委托日期：

委托书有效期限：

受托人签字：

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