本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次行权股票数量：162.75万股

● 本次行权股票上市流通时间为：2021年12月6日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、公司于2020年8月17日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《2020年股票期权激励计划》”）、《关于制定〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，公司于2020年8月18日披露了相关公告。

公司于2020年8月17日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查公司〈2020年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司于2020年8月18日披露了相关公告。

2、公司于2020年8月17日至8月26日在公司公告栏对激励对象名单进行了公示，在公示期内，公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司监事会出具了《关于公司2020年股票期权激励计划激励对象名单及公示情况的核查意见》，并于2020年8月28日披露了相关公告。

3、公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，并于2020年9月3日披露了《关于公司2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于2020年9月2日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于2020年9月3日披露了相关公告。

5、公司于2020年9月8日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

公司于2020年9月8日召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。

6、公司于2021年6月23日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2020年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由91.23元/股调整为90.901元/股。

7、2021年10月19日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司2020年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，鉴于5名激励对象因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计20.6万份；鉴于3名激励对象因2020年度个人层面业绩考核结果为C，决定注销该3名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计0.54万份。综上，本次股票期权激励计划激励对象人数由157人调整为152人，股票期权数量由700万份调整为678.86万份，第一个行权期可行权数量为169.31万份。2021年11月2日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述共21.14万份已获授的股票期权注销事宜。

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二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）关于激励计划股票期权行权条件成就的说明

根据《2020年股票期权激励计划》的规定，公司2020年激励计划第一个行权期为自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。本次激励计划的授予日为2020年9月8日，该部分授予的股票期权已进入第一个行权期。激励对象授予的股票期权第一个行权期可申请行权数量占所获授予的股票期权总量的25%。

（二）行权条件已成就的说明

■■

综上所述，2020年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，拟办理行权相关事宜。

（三）激励对象行权的股份数量

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（四）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向增发公司A股普通股。

（五）行权人数

本次行权人数为149人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：2021年12月6日。

（二）本次行权股票的上市流通数量：1,627,500股。

（三）本次激励对象行权后，公司新增股份均为无限售条件流通股。

（四）本次行权后股本结构变动情况如下：

单位：股

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本次股份变动后实际控制人没有发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行权出资款进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA 15840号）。

公司已完成本次股票期权行权的登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证明文件。

五、本次募集资金使用计划

公司本次因授予股票期权行权向激励对象发行股票1,627,500股，募集资金147,941,377.50元，所募集资金存储于公司账户，用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2021年第三季度报告，公司2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1,672,227,690.92元，基本每股收益为3.60元/股。以本次行权后总股本465,586,275股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2021年前三季度基本每股收益相应摊薄至3.59元/股。本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

七、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15840号）。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2021年12月1日