证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2021-119

荣联科技集团股份有限公司

2021年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2021年11月30日14:00；网络投票时间：2021年11月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年11月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月30日9:15至15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长张亮先生；

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东18人，代表股份34,498,460股，占上市公司总股份的5.1681％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份6,437,444股，占上市公司总股份的0.9644％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东11人，代表股份28,061,016股，占上市公司总股份的4.2037％。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共15人，代表股份31,852,076股，占上市公司总股份的4.7716％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

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1、审议并通过了《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的议案》，关联股东山东经达科技产业发展有限公司对本议案回避表决。

表决结果：同意34,382,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.6646％；反对113,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3284％；弃权2,400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。

其中，中小股东的表决情况为：同意31,736,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.6368％；反对113,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3557％；弃权2,400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0075％。

该提案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所指派律师白拂军、许嘉出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2021年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席2021年第六次临时股东大会人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年第六次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2021年第六次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月一日

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2021-120

荣联科技集团股份有限公司

关于为全资子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）分别于2020年12月23日召开第五届董事会第十次会议、2021年1月12日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司（以下简称“昊天旭辉”）提供担保额度总计不超过人民币4亿元，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。有关上述事项的具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-100）、《关于2021年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2020-102）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-004）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

为继续全力支持全资子公司昊天旭辉与西门子工业软件（上海）有限公司（以下简称“上海西门子”）业务合作顺利开展，公司以合作双方签署的经销商协议合同项下的履约义务为昊天旭辉向上海西门子出具《担保函》，担保额度最高不超过人民币5,000万元，担保期限自2021年12月1日起，担保有效期为10个月。具体担保事项以公司出具的《担保函》为准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京昊天旭辉科技有限责任公司

2、注册地址：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-2

3、注册资本：5,000万元人民币

4、法定代表人：张赐安

5、成立日期：2003年03月10日

6、股权结构：被担保人为公司全资子公司

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7、营业范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；软件开发；办公设备维修；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品、电子产品、医疗器械II类；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、主要财务数据（单位：万元）

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9、经查询，昊天旭辉不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

1、担保方：荣联科技集团股份有限公司

2、被担保方：北京昊天旭辉科技有限责任公司

3、担保内容：荣联科技为昊天旭辉就其与上海西门子签署的经销商协议合同项下的履约义务提供一般保证

4、担保方式：一般保证

5、担保期限：自2021年12月1日起，担保有效期为10个月

6、担保金额：不超过5,000万元人民币

具体担保事项以公司出具的《担保函》为准。

四、累计对外担保数量

截至目前，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保，公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司担保额度总金额为111,400万元；累计担保余额为6,683.47万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的4.78%；其中公司为昊天旭辉担保余额为6,383.47万元，占公司最近一期经审计净资产的4.57%。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月一日