证券代码：002215 证券简称：诺普信 编号：2021-084

深圳诺普信农化股份有限公司

关于公司及全资子公司设立募集资金

专户并授权签订三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（临时）于2021年11月30日以现场结合通讯方式召开，会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，现将有关事项公告如下：

一、具体情况

公司于2021年1月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕19号），核准公司非公开发行不超过274,222,915股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及本次实施募投项目的全资子公司广东喜年塑胶科技有限公司、陕西标正作物科学有限公司在交通银行股份有限公司深圳宝安支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行、上海银行股份有限公司深圳宝安支行、广发银行股份有限公司深圳前海分行分别设立了募集资金专项账户。

上述募集资金专项账户仅用于存储和管理本次募集资金，不得用于存放非募集资金或其他用途。公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，并于本次募集资金到位后一个月内与保荐机构（主承销商）、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。公司签订募集资金专户三方监管协议后，将及时履行信息披露义务。

二、备查文件

第六届董事会第三次会议(临时)决议。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○二一年十二月一日

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2021-085

深圳诺普信农化股份有限公司

第六届董事会

第三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“诺普信”或“公司”）第六届董事会第三次会议（临时）通知于2021年11月25日以传真和邮件方式送达。会议于2021年11月30日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加表决的董事5名，会议由董事长卢柏强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及全资子公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。

详细内容请见2021年12月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及全资子公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○二一年十二月一日