本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2021年11月29日（星期一）15:00

互联网投票系统投票时间：2021年11月29日（星期一）9:15一15:00

交易系统投票具体时间为：2021年11月29日（星期一）9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00

（2）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

（3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长潘丽春女士因公务不能亲自主持2021年第二次临时股东大会，已书面授权委托副董事长李志群先生代为主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

2、会议出席情况

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3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、表决情况：

同意94,861,040股，占有效表决权股份的93.84%；反对6,227,371股，占有效表决权股份的6.16%；弃权0股，占有效表决权股份的0％；

其中，中小股东的表决情况为：同意94,861,040股，占有效表决权股份的93.84%；反对6,227,371股，占有效表决权股份的6.16%；弃权0股，占有效表决权股份的0％。

2、表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：徐伟民 高佳力

3、法律意见书结论性意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2021年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十九日