（上接B142版）

九、本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

十、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过200,000万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

■

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2021-104号

安琪酵母股份有限公司关于召开

2021年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月8日 14 点00 分

展开全文

召开地点：公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月8日

至2021年11月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2、议案3、议案4已经公司2021年10月22日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过；议案5、议案6、议案7、议案8、议案9已经公司2021年7月21日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过。议案相关内容详见2021年10月23日、2021年7月23日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2021年11月5日（星期五）；

（二）登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

（四）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

（五） 通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

（六）联系人：周帮俊 高路

（七）联系电话：0717-6369865

传 真：0717-6369865

六、 其他事项

与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年10月23日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安琪酵母股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月8日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2021-098号

安琪酵母股份有限公司

第八届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第二十八九次会议通知于2021年10月12日以电话及邮件的方式发出，会议于2021年10月22日在公司五楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：

一、2021年第三季度报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-100号”公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于赤峰公司新建40000吨糖蜜储罐及仓储配套项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-101号”公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，本次非公开发行A股股票方案调整后，公司仍符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行A股股票的资格和条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-102号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对2021年第三季度报告发表如下审核意见：

（一）本次报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定。

（二）本次报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况。

（三）在本次报告发布前，本会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2021年10月23日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2021-100号

安琪酵母股份有限公司关于调整

2021年度日常关联交易预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易调整对上市公司的影响：本次调整2021年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2021年3月24日，安琪酵母股份有限公司（以下简称:公司）召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》。根据公司及子公司实际经营需要，拟对此前审议的2021年度日常关联交易预计事项进行调整，具体情况如下：

一、调整前2021年度日常关联交易预计及执行情况

单位：万元

■

二、2021年度日常关联交易预计调整的基本情况

（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

1.2021年10月22日，公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议了《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》，5票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避，同意将该事项提交公司第八届董事会第三十四次会议审议。董事会审计委员出具了书面审核意见。

2.公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第八届董事会第三十四次会议审议。

3.2021年10月22日，公司第八届董事会第三十四次会议审议了《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊涛、肖明华、梅海金、王悉山、姚鹃回避表决，其他无关联董事以赞成6票、反对0票、弃权0票审议批准了该议案。

4.公司董事会审议本次日常关联交易事项议案的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

5.本次日常关联交易不属于上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次调整日常关联交易预计的类别和金额

根据公司实际经营需要，拟向关联方新疆农垦现代糖业有限公司（简称：新疆农垦）增加向其销售相关产品的交易类别及金额。

根据公司实际经营需要，拟向关联方湖北安琪生物集团有限公司（简称：安琪集团）增加向其提供或销售相关产品的交易类别及金额。

根据公司实际经营需要，拟增加安琪集团子公司西藏安琪生物科技有限公司（简称：西藏公司）、湖北安琪采花茶品科技有限公司（简称：采花公司）和宜昌安琪生物农业科技有限公司（简称：农业公司）为公司关联方，并预计新增相关关联交易类别及金额。

根据湖北纽宝食品科技有限公司（简称：纽宝公司）实际经营需要，拟增加相关关联方及关联交易事项预计。

纽宝公司为公司控股子公司安琪纽特股份有限公司（简称：纽特公司）的控股子公司。纽特公司持有其70%股权，武汉康合隆食品科技有限公司（简称：康合隆）持有其30%的股权。纽宝公司拟同康合隆实际控制人周绍东所持股的武汉宝力臣食品有限公司（简称：宝力臣）和武汉市宝澳力臣电子商务有限公司（简称：宝澳力臣）发生相关交易。拟增加宝力臣和宝澳力臣为公司关联方，并预计新增相关关联交易类别及金额。相关关系如下图：

■

2021年度日常关联交易预计具体调整情况如下：

单位：万元

■

三、新增关联方介绍

（一）基本情况

1.西藏安琪生物科技有限公司

住 所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡滴新村创投大厦403室

公司类型：一人有限责任公司

法定代表人：杜维力

注册资本：伍佰万圆整

成立日期：2021年05月19日

营业期限：2021年05月19日至2072年04月11日

经营范围：一般项目；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；食品添加剂销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；初级农产品收购；许可项目；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；技术进出口（以上经营范围以登记机关核定为准）。

截至2021年09月30日，西藏公司总资产221.40万元，净资产177.33 万元，营业收入0 万元，净利润-2.67万元。（以上数据未经审计）。

关联关系：公司控股股东安琪集团持有西藏公司100%股权，故西藏公司为本公司关联法人。

2.湖北安琪采花茶品科技有限公司

住 所：五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道58号（采花茶业科技园）

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜维力

注册资本：伍佰万圆整

成立日期：2021年04月29日

营业期限：2021年04月29日至2051年04月28日

经营范围：许可项目：食品生产；茶叶制品生产；饮料生产；食品添加剂生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至2021年9月30日，采花公司总资产46.24万元，净资产45.76 万元，营业收入0 万元，净利润-4.24万元。（以上数据未经审计）。

关联关系：公司控股股东安琪集团持有采花公司60%股权，故采花公司为公司关联法人。

3.宜昌安琪生物农业科技有限公司

住 所：湖北省宜昌市枝江市安福寺镇之字溪大道

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：湖北省宜昌市枝江市安福寺镇之字溪大道

法定代表人：赵小军

注册资本：伍佰万圆整

成立日期：2020年11月24日

营业期限：2020年11月24日至2070年11月23日

经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广及服务；技术成果的引进、孵化和推广；生物技术研究成果的转让、转化服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；会议及会展服务；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年9月30日，总资产2,390.99 万元，净资产494.37万元，主营业务收入 0万元，净利润-5.63万元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司控股股东安琪集团持有农业公司100%股权，故农业公司为公司关联法人。

4.武汉宝力臣食品有限公司

住 所：武汉市江岸区丹水池街江岸路13号37栋1层

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司地址：武汉市江岸区保成路51附2号

法定代表人：周绍东

注册资本：壹仟贰佰万元人民币

成立日期：2014年03月28日

营业期限：长期

经营范围：膨化食品生产及自产产品销售（含网上销售）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食品现场加工批发兼零售（凭有效许可证经营）；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限制公司经营或代理的商品及技术除外）；特殊食品、医疗用品、母婴用品销售（含网上销售）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

截至2021年6月30日，宝力臣总资产4208.88 万元，净资产697.16万元，主营业务收入3735.42万元，净利润-434.75万元。（以上数据未经审计）

关联关系：宝力臣实际控制人周绍东通过康合隆持股纽宝公司，纽宝为公司控股子公司纽特公司的子公司，故宝力臣是公司的关联法人。

5.武汉市宝澳力臣电子商务有限公司

住 所：武汉东湖新技术开发区高新二路390号7栋3楼

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司地址：武汉市江岸区保成路51附2号

法定代表人：周绍东

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2019年05月16日

营业期限：长期

经营范围：食品、母婴用品（不含婴幼儿配方奶粉）、服装服饰、玩具、日用百货、工艺品（不含文物、象牙及其制品）、针纺织品、音像设备、出版物、保健食品、一类医疗器械、预包装食品、散装食品、初级农产品的网上批发兼零售；广告设计、制作、代理、发布；软硬件开发；互联网信息技术服务；会议会展服务；展览展示服务；商务信息咨询（不含商务调查）；餐饮管理（不含餐饮服务）；摄影服务；市场营销策划。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

截至2021年6月30日，宝澳力臣总资产139.61万元，净资产59.19 万元，主营业务收入65.70万元，净利润-31.84万元。（以上数据未经审计）

关联关系：宝澳力臣是宝力臣的全资子公司，是公司的关联法人。

（二）履约能力分析

上述新增关联方均是依法存续的公司，相关交易金额总体可控，不存在重大履约风险。

四、主要内容和定价政策

（一）主要内容

1.与关联方新疆农垦预计新增的关联交易为公司子公司宏裕包材向其销售相关包装等产品。

2.与关联方安琪集团预计新增的关联交易为向其提供或销售相关产品。

3.与关联方西藏公司预计新增的关联交易为向其销售相关设备及产品。

4.与关联方采花公司预计新增的关联交易为向其购买相关茶叶等产品。

5.与关联方农业公司预计新增的关联交易为向其提供相关服务。

6.与关联方宝力臣预计新增的关联交易为向其采购相关产品及委托其销售相关产品。

7.与关联方宝澳力臣新增的关联交易为委托其销售相关产品。

（二）定价政策

公司及子公司与关联方发生各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格作为定价依据，交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格。

五、必要性

2021年度预计的日常关联交易是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展；公司及子公司同关联方发生的各项关联交易的交易价格均依据市场行情确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、对上市公司的影响

公司及子公司同关联方发生的日常关联交易是为了满足生产经营的需要，遵循了一贯的必要性原则、公平、公正原则和市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性,亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、备查文件目录

（一）公司第八届董事会审计委员会第十四次会议决议；

（二）审计委员会对关联交易事项的书面审核意见；

（三）公司第八届董事会第三十四次会议决议；

（四）公司第八届监事会第二十九次会议决议；

（五）经独立董事签字确认的事前认可的声明；

（六）经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年10月23日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2021-103号

安琪酵母股份有限公司关于公司

2021年度非公开发行A股股票预案

及相关文件修订情况说明的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了关于公司2021年度非公开发行A股股票的相关议案。

公司于2021年10月22日召开第八届董事会第三十四次会议，对公司2021年度非公开发行A股股票方案进行了调整，审议通过了《关于公司〈2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于公司〈2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》，本次修订的主要内容如下：

一、预案主要修订情况

■

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

二、募集资金使用可行性分析报告主要修订情况

■

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年10月23日