证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2021-072

江苏神通阀门股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2021年10月17日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2021年10月22日在本公司2号基地三楼多功能会议室以通讯表决的方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

应监管部门审核要求，为充分提示风险，就公司本次非公开发行股票事项需更新《江苏神通阀门股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》相关内容。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。

因2021年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

独立董事的独立意见为：经审核，我们认为：公司对2021年度非公开发行A股股票预案中风险说明等部分内容进行更新，能更为准确地展现公司的实际情况，充分提示风险，相关决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《江苏神通阀门股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》所做的更新。

以上独立董事独立意见的详细内容见2021年10月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见2021年10月23日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-071）以及2021年10月23日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

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三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司

董事会

2021年10月23日

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2021-073

江苏神通阀门股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2021年10月17日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2021年10月22日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

应监管部门审核要求，为充分提示风险，就公司本次非公开发行股票事项需更新《江苏神通阀门股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》相关内容。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。

具体内容详见2021年10月23日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-071）以及2021年10月23日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司

监事会

2021年10月23日

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2021-070

江苏神通阀门股份有限公司

关于非公开发行A股股票申请文件

反馈意见回复（三次修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（编号：211279号）（以下简称“反馈意见”）。具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》（公告编号：2021-042）。

公司收到反馈意见后，及时组织相关中介机构对反馈意见所列的问题进行了逐一落实与核查，并按照要求对所涉及的事项进行了回复。并根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司2021年7月10日、2021年8月19日、2021年10月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》和《关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复（二次修订稿）的公告》等相关公告。

现根据中国证监会的进一步审核意见，公司及相关中介机构对《反馈意见回复》（二次修订稿）进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿三）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在 不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2021年10月23日

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2021-071

江苏神通阀门股份有限公司

关于非公开发行股票预案

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月28日、2021年4月15日召开了第五届董事会第十五次会议和2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据股东大会的授权，结合目前监管要求和公司实际情况，公司于2021年10月22日召开第五届董事会第二十一次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次修订涉及的主要内容说明如下：

■

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

修订后的非公开发行股票预案详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2021年10月23日