本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日召开第二届董事会第九次会议、于2021年7月1日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况详见公司于2021年6月16日、2021年7月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。近日，公司完成了变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续，并取得了荆州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

一、营业执照基本信息

1、名称：湖北五方光电股份有限公司

2、统一社会信用代码：91421000597171477D

3、注册资本：贰亿玖仟叁佰伍拾柒万捌仟捌佰圆整

4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

5、成立日期：2012年06月11日

6、法定代表人：廖彬斌

7、营业期限：长期

8、经营范围：光电子元器件生产销售；自营、代理进出口业务（国家限制的商品和技术除外）。

9、住所：荆州市深圳大道55号

二、备查文件

1、公司营业执照。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2021年10月22日