特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：12,079,744股；

发行后股本总额：334,315,904股；

发行价格：25.58元/股；

募集资金总额：308,999,851.52元；

募集资金净额：302,412,589.12元。

二、各投资者认购的数量和限售期

■

三、本次发行股票预计上市时间及限售安排

本次非公开发行新增股份12,079,744股预计于2021年10月在深圳证券交易所上市。本次发行对象共有9名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次非公开发行新增股份上市首日公司股价不除权，限售期从新增股份上市首日起算。

释 义

在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

■

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

■

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

英维克于2020年7月25日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。2020年8月13日，发行人2020年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜，本次股东大会决议有效期至2021年8月13日。2021年7月17日，发行人第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长2020年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项的议案》等议案。2021年8月6日，发行人2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长2020年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项的议案》等议案，本次股东大会决议有效期至2021年12月10日。

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特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：12,079,744股；

发行后股本总额：334,315,904股；

发行价格：25.58元/股；

募集资金总额：308,999,851.52元；

募集资金净额：302,412,589.12元。

二、各投资者认购的数量和限售期

■

三、本次发行股票预计上市时间及限售安排

本次非公开发行新增股份12,079,744股预计于2021年10月在深圳证券交易所上市。本次发行对象共有9名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次非公开发行新增股份上市首日公司股价不除权，限售期从新增股份上市首日起算。

释 义

在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

■

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

■

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

英维克于2020年7月25日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。2020年8月13日，发行人2020年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜，本次股东大会决议有效期至2021年8月13日。2021年7月17日，发行人第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长2020年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项的议案》等议案。2021年8月6日，发行人2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长2020年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项的议案》等议案，本次股东大会决议有效期至2021年12月10日。