证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2021-075

广州金域医学检验集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年10月19日以通讯方式召开，会议通知已于2021年10月12日以电子及纸质形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-077）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-078）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2021年10月20日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2021-076

广州金域医学检验集团股份有限公司

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证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2021-075

广州金域医学检验集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年10月19日以通讯方式召开，会议通知已于2021年10月12日以电子及纸质形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-077）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-078）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2021年10月20日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2021-076

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