证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2021一100

安徽德豪润达电气股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2021年10月18日以电子邮件的形式发出，2021年10月18日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举吉学斌先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举第七届董事会各专门委员会成员如下：

■

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任吉学斌先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

同意聘任杨燕女士、常彤女士、许晋源先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。同意聘任冯凌先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。同意聘任季庆滨先生任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

相关人员简历附后。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书的通讯方式如下：

联系地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金凤路一号

展开全文

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2021一100

安徽德豪润达电气股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2021年10月18日以电子邮件的形式发出，2021年10月18日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举吉学斌先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举第七届董事会各专门委员会成员如下：

■

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任吉学斌先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

同意聘任杨燕女士、常彤女士、许晋源先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。同意聘任冯凌先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。同意聘任季庆滨先生任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

相关人员简历附后。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书的通讯方式如下：

联系地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金凤路一号