证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2021-088
江苏立华牧业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年10月14日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2021年10月19日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》。
董事会认为《2021年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-087）。《2021年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-086）内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
2、审议通过《关于计提2021年1-9月信用及资产减值损失的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提2021年1-9月信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2021-091）。
3、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。
本次购买董监高责任险有助于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进公司管理层充分行使权力、履行职责。
表决结果：公司全体董事已对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
展开全文证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2021-088
江苏立华牧业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年10月14日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2021年10月19日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》。
董事会认为《2021年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-087）。《2021年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-086）内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
2、审议通过《关于计提2021年1-9月信用及资产减值损失的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提2021年1-9月信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2021-091）。
3、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。
本次购买董监高责任险有助于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进公司管理层充分行使权力、履行职责。
表决结果：公司全体董事已对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。