证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-097

债券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

一、公司高级管理人员聘任情况

公司第七届董事会继续聘任现有高级管理人员，并保持其任职不变，任期三年，自聘任之日起至第七届董事会届满之日止，具体为：

1、总经理：刘峰先生；

2、副总经理：刘升先生、高立宁先生、韩周安先生；

3、董事会秘书：高立宁先生；

3、财务总监：高立宁先生。

上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

高立宁先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。高立宁先生的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

董事会秘书高立宁先生的联系方式如下：

电话：010-68916700

传真：010-68916700-6759

邮箱：gaolining@racodf.com

通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号5号楼6层

展开全文

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-097

债券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

一、公司高级管理人员聘任情况

公司第七届董事会继续聘任现有高级管理人员，并保持其任职不变，任期三年，自聘任之日起至第七届董事会届满之日止，具体为：

1、总经理：刘峰先生；

2、副总经理：刘升先生、高立宁先生、韩周安先生；

3、董事会秘书：高立宁先生；

3、财务总监：高立宁先生。

上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

高立宁先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。高立宁先生的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

董事会秘书高立宁先生的联系方式如下：

电话：010-68916700

传真：010-68916700-6759

邮箱：gaolining@racodf.com

通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号5号楼6层