证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2021-092

海南钧达汽车饰件股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无新增提案、无变更、否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年10月19日（星期二）下午14:30开始

（2）网络投票时间：2021年10月19日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月19日9:15~15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市相城区渭塘镇澄阳路3399号三楼会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：由董事长陆小红女士主持。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东授权代表共有4名，代表有表决权股份56,789,558股，占公司有表决权股份总数的42.1194%，其中：

1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权股份56,513,139股，占公司有表决权股份总数41.9144%；

2、网络投票情况：通过网络投票的股东共1人，代表有表决权股份276,419股，占公司有表决权股份总数的0.2050%。

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证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2021-092

海南钧达汽车饰件股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无新增提案、无变更、否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年10月19日（星期二）下午14:30开始

（2）网络投票时间：2021年10月19日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月19日9:15~15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市相城区渭塘镇澄阳路3399号三楼会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：由董事长陆小红女士主持。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东授权代表共有4名，代表有表决权股份56,789,558股，占公司有表决权股份总数的42.1194%，其中：

1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权股份56,513,139股，占公司有表决权股份总数41.9144%；

2、网络投票情况：通过网络投票的股东共1人，代表有表决权股份276,419股，占公司有表决权股份总数的0.2050%。