证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-093
债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年10月18日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年10月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司润和世联数据科技有限公司（以下简称“润和世联”）取得银行综合授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保，以满足润和世联经营发展及项目建设需要，担保期限为3年（自股东大会审议通过之日起）。润和世联另一名股东共青城嘉飞投资管理合伙企业（有限合伙）按持股比例同比例提供授信担保。
公司董事会认为，公司本次为润和世联提供授信担保的事项，符合子公司的实际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为润和世联具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2021年10月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2021年11月3日（星期三）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知详见公司于2021年10月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
三、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
鉴于公司2020年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）7名原激励对象因离职已不具备激励对象资格，1名激励对象2020年度个人绩效考核结果为不合格，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）（更新后）》的相关规定及2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计94.726万份予以注销。注销完成后，本次激励计划授予的股票期权数量由2,111.80万份调整为2,017.074万份，激励对象人数由185人调整为178人。
展开全文证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-093
债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年10月18日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年10月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司润和世联数据科技有限公司（以下简称“润和世联”）取得银行综合授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保，以满足润和世联经营发展及项目建设需要，担保期限为3年（自股东大会审议通过之日起）。润和世联另一名股东共青城嘉飞投资管理合伙企业（有限合伙）按持股比例同比例提供授信担保。
公司董事会认为，公司本次为润和世联提供授信担保的事项，符合子公司的实际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为润和世联具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2021年10月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2021年11月3日（星期三）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知详见公司于2021年10月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
三、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
鉴于公司2020年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）7名原激励对象因离职已不具备激励对象资格，1名激励对象2020年度个人绩效考核结果为不合格，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）（更新后）》的相关规定及2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计94.726万份予以注销。注销完成后，本次激励计划授予的股票期权数量由2,111.80万份调整为2,017.074万份，激励对象人数由185人调整为178人。