证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2021-057

西安瑞联新材料股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年10月18日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由董事长刘晓春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，高仁孝先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书（暂代）刘晓春出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2021-057

西安瑞联新材料股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年10月18日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由董事长刘晓春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，高仁孝先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书（暂代）刘晓春出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于〈西安瑞联新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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