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广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告扬子是谁
2023-05-22 10:36  浏览:54

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2021年10月15日在广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室召开。会议通知及文件于2021年9月30日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事10人,实际到场出席会议的董事8人,董事贺子波、邓慧敏委托董事李凯出席并代行表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以10票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

由于第九届董事会部分董事变化,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的组成人选调整如下:

一、董事会战略委员会

主任委员:李凯

委员:黄中良、陈伟庆、贺子波、张宏亮

二、董事会审计委员会

主任委员:夏嘉霖

委员:黄中良、邓慧敏、邝丽华、潘斌

三、董事会提名委员会

主任委员:潘斌

委员:黄中良、贺子波、鲍方舟、夏嘉霖

四、董事会薪酬与考核委员会

主任委员:鲍方舟

委员:陈伟庆、张宏亮、邝丽华、潘斌

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2021年10月19日

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