本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2021年10月18日下午14:30

2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

5、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月18日的交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2021年10月18日上午9：15-15:00的任意时间。

6、会议主持人：董事长俞锋先生主持。

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份459,517,465股，占上市公司有表决权股份总数的57.2919%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份457,335,539股，占上市公司有表决权股份总数的57.0198%。

通过网络投票的股东11人，代表股份2,181,926股，占上市公司有表决权股份总数的0.2720%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份2,181,926股，占上市公司有表决权股份总数的0.2720%。

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2021年10月18日下午14:30

2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

5、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月18日的交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2021年10月18日上午9：15-15:00的任意时间。

6、会议主持人：董事长俞锋先生主持。

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份459,517,465股，占上市公司有表决权股份总数的57.2919%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份457,335,539股，占上市公司有表决权股份总数的57.0198%。

通过网络投票的股东11人，代表股份2,181,926股，占上市公司有表决权股份总数的0.2720%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份2,181,926股，占上市公司有表决权股份总数的0.2720%。