股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2021-096

新纶新材料股份有限公司关于

向关联方申请借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1．新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解资金压力，于2021年10月14日与深圳市上元资本管理有限公司（以下简称“上元资本”）签订了编号为新纶新材-(2021)借款-001号的《借款合同》，拟向上元资本申请不高于人民币8,000万元借款，用于公司日常经营开支，本次借款年利率定为公司近期在银行等金融机构借款的资金使用成本6%-8%的下限6%，借款时间最长不超过一年。

2．廖垚先生为公司董事长、总裁，同时为上元资本的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上元资本为公司的关联方，因此，本次交易构成关联交易。

3．公司于2021年10月14日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》，授权管理层办理具体借款事项。关联董事廖垚先生回避了该项表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

4．该关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1．关联方基本情况

企业名称：深圳市上元资本管理有限公司

统一社会信用代码：9144030035003338XT

公司类型：有限责任公司

法定代表人：廖垚

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2015年9月2日

注册地址：深圳市福田区福田街道中心四路1-1号嘉里建设广场2座202

经营范围：一般经营项目是：投资管理；资产管理。（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务；不得以公开方式募集资金开展，不得从事公开募集基金管理业务；不含法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目）

股权结构：

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股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2021-096

新纶新材料股份有限公司关于

向关联方申请借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1．新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解资金压力，于2021年10月14日与深圳市上元资本管理有限公司（以下简称“上元资本”）签订了编号为新纶新材-(2021)借款-001号的《借款合同》，拟向上元资本申请不高于人民币8,000万元借款，用于公司日常经营开支，本次借款年利率定为公司近期在银行等金融机构借款的资金使用成本6%-8%的下限6%，借款时间最长不超过一年。

2．廖垚先生为公司董事长、总裁，同时为上元资本的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上元资本为公司的关联方，因此，本次交易构成关联交易。

3．公司于2021年10月14日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》，授权管理层办理具体借款事项。关联董事廖垚先生回避了该项表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

4．该关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1．关联方基本情况

企业名称：深圳市上元资本管理有限公司

统一社会信用代码：9144030035003338XT

公司类型：有限责任公司

法定代表人：廖垚

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2015年9月2日

注册地址：深圳市福田区福田街道中心四路1-1号嘉里建设广场2座202

经营范围：一般经营项目是：投资管理；资产管理。（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务；不得以公开方式募集资金开展，不得从事公开募集基金管理业务；不含法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目）

股权结构：