本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会未出现否决提案的情况。

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3．本次股东大会所审议的议案实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）2021年第三次临时股东大会于2021年9月30日发出会议通知，于2021年10月12日发布提示性公告。

1．召开时间

现场会议召开时间：2021年10月15日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月15日9:15-15:00。

2．召开方式：现场结合网络投票表决方式

3．现场会议召开地点：公司A楼1701会议室

4．会议召集：公司董事会

5．现场会议主持：李立新董事长

6．合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份数量为330419046股，占公司有表决权股份总数的60.5927%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表14人，代表股份数量为329414706股，占公司有表决权股份总数的60.4085%；通过网络投票的股东计5人，代表股份数量为1004340股，占公司有表决权股份总数的0.1842%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

四、会议议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会未出现否决提案的情况。

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3．本次股东大会所审议的议案实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）2021年第三次临时股东大会于2021年9月30日发出会议通知，于2021年10月12日发布提示性公告。

1．召开时间

现场会议召开时间：2021年10月15日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月15日9:15-15:00。

2．召开方式：现场结合网络投票表决方式

3．现场会议召开地点：公司A楼1701会议室

4．会议召集：公司董事会

5．现场会议主持：李立新董事长

6．合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份数量为330419046股，占公司有表决权股份总数的60.5927%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表14人，代表股份数量为329414706股，占公司有表决权股份总数的60.4085%；通过网络投票的股东计5人，代表股份数量为1004340股，占公司有表决权股份总数的0.1842%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

四、会议议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。