本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2021年10月11日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第四十一次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于2021年10月14日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司2020年度高管人员薪酬的议案》

董事会表决结果如下：9票同意，0票反对，董事王晓勇先生回避表决，决议获得通过。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

根据上级单位对公司2020年度综合考核结果以及《广州白云国际机场股份有限公司高管人员年度工作绩效考核办法（试行）》，2020年度公司高管人员薪酬如下：

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特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2021年10月16日