证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-062

湖南机油泵股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2021年10月15日于公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月9日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司全体监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

（一）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过聘任王巍为公司副总经理；

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过聘任黄金辉为公司副总经理；

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过聘任陈国荣为公司董事会秘书。

三、上网公告附件

独立董事关于公司第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021年10月16日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-063

湖南机油泵股份有限公司

关于公司部分高级管理人员辞职

及聘任高级管理人员的公告

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证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-062

湖南机油泵股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2021年10月15日于公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月9日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司全体监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

（一）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过聘任王巍为公司副总经理；

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过聘任黄金辉为公司副总经理；

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过聘任陈国荣为公司董事会秘书。

三、上网公告附件

独立董事关于公司第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021年10月16日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-063

湖南机油泵股份有限公司

关于公司部分高级管理人员辞职

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