证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2021-069

宁波拓普集团股份有限公司

关于取消2021年

第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2021年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2021年10月18日

3. 取消的股东大会的股权登记日

■

二、 取消原因

2021年9月29日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，并于同日发出了《拓普集团关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》以及会议材料。公司拟将上述议案提交2021年第二次临时股东大会审议。

目前根据公司实际经营所需，使用募集资金补充公司流动资金的具体方案尚需进一步完善。经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2021年10月18日召开的2021年第二次临时股东大会。

相关审议程序：2021年10月14日，公司召开2021年第1次临时董事会，审议通过了《关于取消2021年第二次临时股东大会的议案》。该议案同意公司取消原定于2021年10月18日召开的2021年第二次临时股东大会。

临时董事会表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会将基于实际经营所需，经审慎考虑并再次评估、论证后决定相关安排，并及时披露后续进展情况，敬请投资者关注后续公告。

对本次取消临时股东大会对投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

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证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2021-069

宁波拓普集团股份有限公司

关于取消2021年

第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2021年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2021年10月18日

3. 取消的股东大会的股权登记日

■

二、 取消原因

2021年9月29日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，并于同日发出了《拓普集团关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》以及会议材料。公司拟将上述议案提交2021年第二次临时股东大会审议。

目前根据公司实际经营所需，使用募集资金补充公司流动资金的具体方案尚需进一步完善。经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2021年10月18日召开的2021年第二次临时股东大会。

相关审议程序：2021年10月14日，公司召开2021年第1次临时董事会，审议通过了《关于取消2021年第二次临时股东大会的议案》。该议案同意公司取消原定于2021年10月18日召开的2021年第二次临时股东大会。

临时董事会表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会将基于实际经营所需，经审慎考虑并再次评估、论证后决定相关安排，并及时披露后续进展情况，敬请投资者关注后续公告。

对本次取消临时股东大会对投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。