证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2021-042

软控股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2021年10月14日下午14:00；

网络投票时间：2021年10月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月14日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月14日上午9:15至下午15：00期间的任意时间。

（2）会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心第十七会议室。

（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（5）会议主持人：公司董事长官炳政先生。

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表19人，代表有表决权的股份175,727,102股，占公司有表决权股份总数的18.8147%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份174,132,002股，占公司有表决权股份总数的18.6439%；通过网络投票的出席会议的股东15人，代表有表决权的股份1,595,100股，占有公司表决权股份总数的0.1708%。

出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东18人，代表有表决权的股份30,418,616股，占公司有表决权股份总数的3.2569%。

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证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2021-042

软控股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2021年10月14日下午14:00；

网络投票时间：2021年10月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月14日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月14日上午9:15至下午15：00期间的任意时间。

（2）会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心第十七会议室。

（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（5）会议主持人：公司董事长官炳政先生。

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表19人，代表有表决权的股份175,727,102股，占公司有表决权股份总数的18.8147%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份174,132,002股，占公司有表决权股份总数的18.6439%；通过网络投票的出席会议的股东15人，代表有表决权的股份1,595,100股，占有公司表决权股份总数的0.1708%。

出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东18人，代表有表决权的股份30,418,616股，占公司有表决权股份总数的3.2569%。