证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2021-028

株洲冶炼集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2021年10月11日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和会议材料。

（三）召开监事会会议的时间：2021年10月14日

召开监事会会议的方式：通讯表决方式

（四）本次会议应出席监事7人，实际出席会议的监事7人。

二、监事会会议审议情况

（一）关于选举公司监事会主席的议案。

选举监事王海燕女士为公司监事会主席。

7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

监 事 会

2021年10月14日