证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2021-056

深圳中天精装股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2021年10月13日14:30

2、 召开地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事、总经理张安先生

由于董事长乔荣健先生因疫情防控要求，尚处于隔离期间，故线上出席本次会议，公司半数以上董事共同推举董事、总经理张安先生主持本次会议。

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳中天精装股份有限公司章程》的有关规定。

7、 出席情况：

（一） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权的公司股份数合计为113,555,371股，占公司有表决权股份总数的75.0035%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为5,371股，占公司有表决权股份总数的0.0035%。

（二） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为113,551,000股，占公司有表决权股份总数的75.0007%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数1,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。

展开全文

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2021-056

深圳中天精装股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2021年10月13日14:30

2、 召开地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事、总经理张安先生

由于董事长乔荣健先生因疫情防控要求，尚处于隔离期间，故线上出席本次会议，公司半数以上董事共同推举董事、总经理张安先生主持本次会议。

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳中天精装股份有限公司章程》的有关规定。

7、 出席情况：

（一） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权的公司股份数合计为113,555,371股，占公司有表决权股份总数的75.0035%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为5,371股，占公司有表决权股份总数的0.0035%。

（二） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为113,551,000股，占公司有表决权股份总数的75.0007%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数1,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。