证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2021-080

深圳市科达利实业股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会于2021年10月13日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2021年9月23日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共109人，代表的股份总数为131,370,972股，占公司有表决权股份总数232,920,451股的56.4016%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份111,465,952股，占公司有表决权总股份的47.8558%；参加网络投票的股东103人，所持股份19,905,020股，占公司有表决权总股份的8.5458%。

本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

该议案的表决结果为：同意131,370,972股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意26,741,353股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

该议案的表决结果为：同意131,370,972股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

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证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2021-080

深圳市科达利实业股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会于2021年10月13日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2021年9月23日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共109人，代表的股份总数为131,370,972股，占公司有表决权股份总数232,920,451股的56.4016%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份111,465,952股，占公司有表决权总股份的47.8558%；参加网络投票的股东103人，所持股份19,905,020股，占公司有表决权总股份的8.5458%。

本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

该议案的表决结果为：同意131,370,972股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意26,741,353股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

该议案的表决结果为：同意131,370,972股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。