证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2021-043

航天长征化学工程股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十八次会议于2021年10月12日召开，本次董事会会议通知于2021年9月28日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》：

同意姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军、朱玉营（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事。

2.审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》：

同意付磊、谢鲁江、梅慎实（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述独立董事候选人尚需上海证券交易所审核通过后提交股东大会采取累积投票方式进行选举。

3.审议通过《关于独立董事津贴的议案》：

同意公司第四届董事会独立董事津贴为9万元/年（税前）。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2021-043

航天长征化学工程股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十八次会议于2021年10月12日召开，本次董事会会议通知于2021年9月28日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》：

同意姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军、朱玉营（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事。

2.审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》：

同意付磊、谢鲁江、梅慎实（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述独立董事候选人尚需上海证券交易所审核通过后提交股东大会采取累积投票方式进行选举。

3.审议通过《关于独立董事津贴的议案》：

同意公司第四届董事会独立董事津贴为9万元/年（税前）。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。