证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2021-045

东鹏饮料(集团)股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2021年10月13日（星期三）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月8日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长林木勤主持，公司董事会秘书刘丽华、公司监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司

董事会

2021年10月14日

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2021-046

东鹏饮料(集团)股份有限公司

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证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2021-045

东鹏饮料(集团)股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2021年10月13日（星期三）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月8日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长林木勤主持，公司董事会秘书刘丽华、公司监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司

董事会

2021年10月14日

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2021-046

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