证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2021-109

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第五十六次会议决议公告（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会第五十六次会议通知于2021年10月10日以通讯方式发出，会议于2021年10月12日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举周建民先生为公司独立董事的议案》

陈方清先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，补选周建民先生为独立董事候选人，任期至新一届董事会召开之日止。周建民先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。在新任独立董事到任前，陈方清先生将继续按照有关法律法规履行独立董事职责。

周建民先生简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事、独立董事辞职暨补选独立董事的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

■

本议案需提交公司股东大会审议。审议通过后，公司将启用修订后的《公司章程》。

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证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2021-109

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第五十六次会议决议公告（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会第五十六次会议通知于2021年10月10日以通讯方式发出，会议于2021年10月12日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举周建民先生为公司独立董事的议案》

陈方清先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，补选周建民先生为独立董事候选人，任期至新一届董事会召开之日止。周建民先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。在新任独立董事到任前，陈方清先生将继续按照有关法律法规履行独立董事职责。

周建民先生简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事、独立董事辞职暨补选独立董事的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

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本议案需提交公司股东大会审议。审议通过后，公司将启用修订后的《公司章程》。