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浙江汇隆新材料股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告明信片制作
2023-05-16 20:34  浏览:44

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年10月12日(星期二)14:00

(2)网络投票时间:2021年10月12日(星期二),其中:

① 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号公司二楼会议室。

3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第三届董事会

5、会议主持人:董事长兼总经理沈顺华先生

6、会议召开的合法性、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人18人,代表股份81,921,119股,占上市公司有效表决权总股份的75.0193%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人13人,代表股份81,900,000股,占上市公司有效表决权总股份的75%。

通过网络投票的股东5人,代表股份21,119股,占上市公司有效表决权总股份的0.0193%。

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年10月12日(星期二)14:00

(2)网络投票时间:2021年10月12日(星期二),其中:

① 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号公司二楼会议室。

3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第三届董事会

5、会议主持人:董事长兼总经理沈顺华先生

6、会议召开的合法性、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人18人,代表股份81,921,119股,占上市公司有效表决权总股份的75.0193%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人13人,代表股份81,900,000股,占上市公司有效表决权总股份的75%。

通过网络投票的股东5人,代表股份21,119股,占上市公司有效表决权总股份的0.0193%。

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