证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2021-059

山东墨龙石油机械股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

现场会议：2021年10月12日（星期二）14:00

网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年10月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2021年10月12日9:15一15:00

2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司副董事长袁瑞先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共6人，代表有表决权股份410,115,617股，占公司有表决权总股份的51.40%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）2人，代表股份12,350,614股，占公司有表决权总股份的1.55%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为388,910,092股，占公司有表决权股份总数的48.74%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为21,205,525股，占公司有表决权股份总数的2.66%。

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证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2021-059

山东墨龙石油机械股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

现场会议：2021年10月12日（星期二）14:00

网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年10月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2021年10月12日9:15一15:00

2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司副董事长袁瑞先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共6人，代表有表决权股份410,115,617股，占公司有表决权总股份的51.40%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）2人，代表股份12,350,614股，占公司有表决权总股份的1.55%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为388,910,092股，占公司有表决权股份总数的48.74%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为21,205,525股，占公司有表决权股份总数的2.66%。