本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年10月11日

(二)股东大会召开的地点： 云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室（昆明市西山区西园南路36号融城优郡A4栋写字楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长李家龙先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理孔薇然女士主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席2人，董事长李家龙先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士、董事陈勇航先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席杨莉女士、监事刘兴灿先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司65%股权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于选举公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年10月11日

(二)股东大会召开的地点： 云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室（昆明市西山区西园南路36号融城优郡A4栋写字楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长李家龙先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理孔薇然女士主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席2人，董事长李家龙先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士、董事陈勇航先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席杨莉女士、监事刘兴灿先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司65%股权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于选举公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：