本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本808,058,029股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户持有本公司股份4,200,000股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为803,858,029股。

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2021年10月11日（星期一）下午15:00

网络投票时间为：2021年10月11日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月11日上午9：15至2021年10月11日下午15：00期间的任意时间。

5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议主持人：董事长吴子文先生

8、股权登记日：2021年9月29日（星期三）

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共18人，代表本次股东大会有表决权股份418,566,409股，占公司有表决权股份的52.0697%。

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本808,058,029股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户持有本公司股份4,200,000股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为803,858,029股。

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2021年10月11日（星期一）下午15:00

网络投票时间为：2021年10月11日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月11日上午9：15至2021年10月11日下午15：00期间的任意时间。

5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议主持人：董事长吴子文先生

8、股权登记日：2021年9月29日（星期三）

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共18人，代表本次股东大会有表决权股份418,566,409股，占公司有表决权股份的52.0697%。