证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2021-064

东莞铭普光磁股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2021年9月26日以邮件发出。

2、本次董事会会议于2021年10月11日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于修订公司章程的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

同意公司对经营范围增加“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造”，同步对公司章程进行相应修订。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

2、审议《关于公司新增日常关联交易预计的议案》；同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》及指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司新增日常关联交易预计的公告》。

关联董事杨先进先生已回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

3、审议《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请融资的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

同意公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请融资不超过等值美元捌佰伍拾万元，融资的具体数额以公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

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证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2021-064

东莞铭普光磁股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2021年9月26日以邮件发出。

2、本次董事会会议于2021年10月11日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于修订公司章程的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

同意公司对经营范围增加“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造”，同步对公司章程进行相应修订。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

2、审议《关于公司新增日常关联交易预计的议案》；同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》及指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司新增日常关联交易预计的公告》。

关联董事杨先进先生已回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

3、审议《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请融资的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

同意公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请融资不超过等值美元捌佰伍拾万元，融资的具体数额以公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。