证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2021-055

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第十届董事会2021年第七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十届董事会2021年第七次会议的通知，会议于2021年10月11日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》：

公司全资子公司福建省本源进出口有限公司拟向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招行福州分行”）申请共用公司在招行福州分行的授信额度，公司以定期存单做质押为该笔授信提供担保，授信额度不超过5,000万元，担保期限至2023年6月7日（具体内容详见2021年10月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2021-056】号公告）。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二一年十月十二日

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2021-056

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建省本源进出口有限公司（以下简称“本源进出口”）拟向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招行福州分行”）申请共用公司在招行福州分行的授信额度，公司以定期存单做质押为该笔授信提供担保，授信额度不超过5,000万元，担保期限至2023年6月7日。

本次担保事项已经由公司第十届董事会2021年第七次会议审议批准，本源进出口为公司全资子公司，本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事发表独立意见，无需提交公司股东大会审议。

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证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2021-055

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第十届董事会2021年第七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十届董事会2021年第七次会议的通知，会议于2021年10月11日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》：

公司全资子公司福建省本源进出口有限公司拟向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招行福州分行”）申请共用公司在招行福州分行的授信额度，公司以定期存单做质押为该笔授信提供担保，授信额度不超过5,000万元，担保期限至2023年6月7日（具体内容详见2021年10月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2021-056】号公告）。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二一年十月十二日

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2021-056

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建省本源进出口有限公司（以下简称“本源进出口”）拟向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招行福州分行”）申请共用公司在招行福州分行的授信额度，公司以定期存单做质押为该笔授信提供担保，授信额度不超过5,000万元，担保期限至2023年6月7日。

本次担保事项已经由公司第十届董事会2021年第七次会议审议批准，本源进出口为公司全资子公司，本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事发表独立意见，无需提交公司股东大会审议。