证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2021-036

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2021年9月24日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年9月30日在北京以通讯形式召开。本次会议应到监事4人，实到4人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

(一) 审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-037）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2021年10月11日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2021-037

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于增加2021年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本议案尚需提交中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

● 日常关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。该关联交易遵循公平、公正、公开的市场原则，并根据市场公允价格进行，对公司的日常经营和财务状况无重大影响；该关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。

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证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2021-036

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2021年9月24日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年9月30日在北京以通讯形式召开。本次会议应到监事4人，实到4人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

(一) 审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-037）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2021年10月11日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2021-037

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

关于增加2021年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本议案尚需提交中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

● 日常关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。该关联交易遵循公平、公正、公开的市场原则，并根据市场公允价格进行，对公司的日常经营和财务状况无重大影响；该关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。