证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-061

家家悦集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月8日

(二) 股东大会召开的地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席2人，董事顾国建先生、董事翁怡诺先生、董事刘京建先生、董事魏紫女士、董事傅元惠女士因另有公务未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席；

3、 董事会秘书周承生先生出席本次会议，财务总监姜文霞女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

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证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-061

家家悦集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月8日

(二) 股东大会召开的地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席2人，董事顾国建先生、董事翁怡诺先生、董事刘京建先生、董事魏紫女士、董事傅元惠女士因另有公务未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席；

3、 董事会秘书周承生先生出席本次会议，财务总监姜文霞女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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