证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2021-086

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于召开2021年

第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2021年10月8日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，公司定于2021年10月27日（星期三）下午14:30召开公司2021年第六次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021年第六次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）现场会议召开时间：2021年10月27日（星期三）下午14:30

（四）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月27日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

（六）股权登记日：2021年10月21日（星期四）

（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（八）会议出席对象：

1、截至2021年10月21日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

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证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2021-086

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于召开2021年

第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2021年10月8日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，公司定于2021年10月27日（星期三）下午14:30召开公司2021年第六次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021年第六次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）现场会议召开时间：2021年10月27日（星期三）下午14:30

（四）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月27日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

（六）股权登记日：2021年10月21日（星期四）

（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（八）会议出席对象：

1、截至2021年10月21日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。