本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年10月8日

(二)股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李永胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人(其中副董事长李永强先生、董事李铭浚先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议)；

2、公司在任监事3人，出席3人（其中监事长陈素蓉女士因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议）；

3、董事会秘书林海先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年10月8日

(二)股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李永胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人(其中副董事长李永强先生、董事李铭浚先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议)；

2、公司在任监事3人，出席3人（其中监事长陈素蓉女士因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议）；

3、董事会秘书林海先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：