本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●转股情况：截至2021年9月30日，累计已有人民币676,000元苏银转债转为A股普通股，累计转股股数为92,762股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0008%。

●未转股可转债情况：截至2021年9月30日，尚未转股的苏银转债金额为人民币19,999,324,000元，占苏银转债发行总量的比例为99.9966%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167号）核准，江苏银行股份有限公司（简称“本行”）获准向社会公开发行面值总额200亿元的可转换公司债券（简称“可转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕51号文同意，本行200亿元可转债于2019年4月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏银转债”，债券代码“110053”。

根据有关规定和《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，该次发行的苏银转债自2019年9月20日起可转换为本行A股普通股，目前转股价格为6.37元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2021年9月30日，累计已有人民币676,000元苏银转债转为A股普通股，累计转股股数为92,762股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0008%。其中，自2021年7月1日至2021年9月30日共有14,000元苏银转债转为本行A股普通股，转股股数为2,192股。

2021年7月28日，本行披露了《江苏银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》。2021年8月2日，本行首次公开发行限售股24,480,445股上市流通。本行总股本增加至14,769,625,964股，有限售条件的流通股份89,761,833股，无限售条件的流通股份14,679,864,131股，苏银转债累计转股股数为92,292股，详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

截至2021年9月30日，尚未转股的苏银转债金额为人民币19,999,324,000元，占苏银转债发行总量的比例为99.9966%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：025-52890919

联系传真：025-58588273

特此公告。

江苏银行股份有限公司

董事会

2021年10月9日