证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-026

四川成飞集成科技股份有限公司关于

第七届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2021年9月28日以书面、电子邮件方式发出。

2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2021年10月8日以通讯表决方式召开。

3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人。

4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

《公司章程修订对比表》和修订后的《公司章程》详见2021年10月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见2021年10月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见2021年10月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过了《关于制定公司〈合规管理规定〉的议案》。

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证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2021-026

四川成飞集成科技股份有限公司关于

第七届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2021年9月28日以书面、电子邮件方式发出。

2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2021年10月8日以通讯表决方式召开。

3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人。

4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

《公司章程修订对比表》和修订后的《公司章程》详见2021年10月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见2021年10月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见2021年10月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过了《关于制定公司〈合规管理规定〉的议案》。