证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2021-072

陈克明食品股份有限公司2021年

第五次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2021年10月8日（星期五）15:00

（2）互联网投票的日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年10月8日上午9:15一9:25；9:30一11:30，下午1:00一3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月8日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、现场会议主持人：副董事长陈晖女士

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表有表决权股份总数为99,183,371股，占公司有表决权股份总数的29.98%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份总数92,382,387股，占上市公司有表决权股份总数的27.92%。

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证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2021-072

陈克明食品股份有限公司2021年

第五次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2021年10月8日（星期五）15:00

（2）互联网投票的日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年10月8日上午9:15一9:25；9:30一11:30，下午1:00一3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月8日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、现场会议主持人：副董事长陈晖女士

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表有表决权股份总数为99,183,371股，占公司有表决权股份总数的29.98%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份总数92,382,387股，占上市公司有表决权股份总数的27.92%。