证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021090

债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2021年10月8日（星期五）9:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于9月26日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长李延强、副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于北部湾港“十四五”绿色港口发展规划的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于北海片区下属公司吸收合并整合的议案》

根据广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会对国有企业压缩管理层级，减少子公司数量，进一步提升管理效率的工作要求，强化公司“一城一港一公司”的管理理念，进一步厘清公司对所属北海片区相关公司、资产的管理权限和职责，切实提高经营管理效率，公司董事会同意以下属子公司北部湾港北海码头有限公司（以下简称“北海码头”）为合并方，对北海兴港码头有限公司（以下简称“兴港码头”）、北海港兴码头经营有限公司（以下简称“港兴码头”）、北海宏港码头有限公司（以下简称“宏港码头”）进行吸收合并整合，并将北部湾港股份有限公司北海港分公司（以下简称“北海港分公司”）资产及负债划转至北海码头以完成北海片区整合工作。

本次吸收合并后，兴港码头、港兴码头、宏港码头、北海港分公司的职能及业务全部由北海码头承接，全部债权债务由北海码头继承。目前尚未实施完毕的募投项目转由吸收合并方北海码头继续实施。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于北海片区下属公司吸收合并整合的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

北部湾港股份有限公司

董事会

展开全文

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2021090

债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2021年10月8日（星期五）9:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于9月26日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长李延强、副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于北部湾港“十四五”绿色港口发展规划的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于北海片区下属公司吸收合并整合的议案》

根据广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会对国有企业压缩管理层级，减少子公司数量，进一步提升管理效率的工作要求，强化公司“一城一港一公司”的管理理念，进一步厘清公司对所属北海片区相关公司、资产的管理权限和职责，切实提高经营管理效率，公司董事会同意以下属子公司北部湾港北海码头有限公司（以下简称“北海码头”）为合并方，对北海兴港码头有限公司（以下简称“兴港码头”）、北海港兴码头经营有限公司（以下简称“港兴码头”）、北海宏港码头有限公司（以下简称“宏港码头”）进行吸收合并整合，并将北部湾港股份有限公司北海港分公司（以下简称“北海港分公司”）资产及负债划转至北海码头以完成北海片区整合工作。

本次吸收合并后，兴港码头、港兴码头、宏港码头、北海港分公司的职能及业务全部由北海码头承接，全部债权债务由北海码头继承。目前尚未实施完毕的募投项目转由吸收合并方北海码头继续实施。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于北海片区下属公司吸收合并整合的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

北部湾港股份有限公司

董事会