证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2021-096

东北制药集团股份有限公司

第八届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十八次会议于2021年9月28日发出会议通知，于2021年10月3日以通讯表决的方式召开。

2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案：关于选举公司第八届董事会董事长的议案

公司董事会选举郭建民先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十八次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2021年10月8日

证券简称：东北制药 证券代码：000597 公告编号：2021-097

东北制药集团股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月3日召开第八届董事会第五十八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举公司董事郭建民先生（简历见附件）担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。

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证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2021-096

东北制药集团股份有限公司

第八届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十八次会议于2021年9月28日发出会议通知，于2021年10月3日以通讯表决的方式召开。

2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案：关于选举公司第八届董事会董事长的议案

公司董事会选举郭建民先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十八次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2021年10月8日

证券简称：东北制药 证券代码：000597 公告编号：2021-097

东北制药集团股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月3日召开第八届董事会第五十八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举公司董事郭建民先生（简历见附件）担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。