本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、经公司大股东、实际控制人张邦辉先生提议并经公司董事会同意，本次股东大会召开前10日新增一个临时提案；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、现场会议时间：2021年9月30日（星期四）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月30日（星期四）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月30日（星期四）上午9:15至2021年9月30日（星期四）下午15:00期间的任意时间

2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长苏礼荣

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定

三、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东34人，代表股份455,413,069股，占上市公司总股份的24.7616％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份425,973,159股，占上市公司总股份的23.1609％。

通过网络投票的股东30人，代表股份29,439,910股，占上市公司总股份的1.6007％。

2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）通过现场和网络投票的股东32人，代表股份30,677,584股，占上市公司总股份的1.6680％。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、经公司大股东、实际控制人张邦辉先生提议并经公司董事会同意，本次股东大会召开前10日新增一个临时提案；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、现场会议时间：2021年9月30日（星期四）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月30日（星期四）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月30日（星期四）上午9:15至2021年9月30日（星期四）下午15:00期间的任意时间

2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长苏礼荣

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定

三、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东34人，代表股份455,413,069股，占上市公司总股份的24.7616％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份425,973,159股，占上市公司总股份的23.1609％。

通过网络投票的股东30人，代表股份29,439,910股，占上市公司总股份的1.6007％。

2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）通过现场和网络投票的股东32人，代表股份30,677,584股，占上市公司总股份的1.6680％。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况